Συναλλαγές που δείχνουν ύποπτες δραστηριότητες μεταφοράς κεφαλαίων και διαδρομές χρημάτων από την Ινδία στην Νήσο Μαν και την Κύπρο συμπεριλαμβάνονται στις αποκαλύψεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, τα λεγόμενα FinCEN Files.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ειδησεογραφικού πρακτορείου της Ινδίας εταιρεία «κέλυφος» που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο εμπλέκεται σε ύποπτες μεταφορές χρημάτων.